A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira a Operação
Lava Jato, com o objetivo de desarticular organizações criminosas que
tinham como finalidade a lavagem de dinheiro em diversos Estados. Os
grupos investigados registraram comunicações de operações financeiras
atípicas em um montante que supera os R$ 10 bilhões, de acordo com
informações fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF/MF) e obtidas pela Polícia Federal.
A operação
contou com a participação de aproximadamente 400 policiais federais, que
deram cumprimento a 81 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de
prisão preventiva, 10 mandados de prisão temporária e 19 mandados de
condução coercitiva, em 17 cidades de 7 Estados (veja tabela abaixo). Os
mandados foram expedidos pela Justiça Federal no Estado do Paraná.
São
cumpridas também ordens de sequestro de imóveis de alto padrão, além da
apreensão de patrimônio adquirido por meio de práticas criminosas, e
bloqueio de dezenas de contas e aplicações bancárias. Alguns veículos de
luxo, como um Camaro amarelo e uma Range Rover Evoque, estão entre os
bens apreendidos.
O grupo investigado envolve alguns dos
principais personagens do mercado clandestino de câmbio no Brasil, de
acordo com a Polícia Federal. A quadrilha é ainda responsável pela
movimentação financeira e lavagem de ativos de diversas pessoas físicas e
jurídicas envolvidas com crimes como o tráfico internacional de drogas,
corrupção de agentes públicos, sonegação fiscal, evasão de divisas,
extração, contrabando de pedras preciosas e desvios de recursos
públicos, entre outros.
A operação foi intitulada "Lava Jato"
porque um dos grupos fazia uso de uma rede de lavanderias e postos de
combustíveis para movimentar os valores oriundos de práticas criminosas.
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